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第一届董事会第十二次会议决定布告

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　会议日期：2010年8月24日会议地址：公司四楼会议室与会董事：刘志坚、王学良、李保才、刘绍宏、王敏雪、陈守武、刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政。

　　公司董事会已于2010年8月14日专人投递、邮件大局通知整个董事，于2010年8月24日现场会议大局召开第一届第十二次董事会。

　　本次会议由董事长刘志坚先生召集主持，应到会董事10名，实到董事10名

；嵋樵诒Ｕ纤卸鲁浞职浞⒍那疤嵯，以现场填写表决票的大局审议表决，本次会议的召集、召开和表决法式切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。

　　本次会议对下列议案进行审议：

　　一、会议以6票赞成，0票否决，4票回避的表决了局，审议通过了《关于

　　独立董事津贴调整的议案》

；

　　鉴于本公司上市后，独立董事责任和工作内容产生了变动，以及独立董事对公司的法人治理结构和公司发展所起到的积极作用，公司独立董事津贴由3万元/人·年调整为为5万元/人·年（不含税），按月发放，所涉及的幼我所得税统一由公司代扣代缴。4名独立董事刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、会议以10票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局，审议通过了《WilliamHill威廉希尔沉大决策造度》

；该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以10票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局，审议通过了《WilliamHill威廉希尔2010年度半年报》

；

　　四、会议以10票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局，审议通过了《关于订正<WilliamHill威廉希尔高管人员绩效查核与薪酬激励造度>的议案》

；

　　五、会议以10票赞成，0票否决，0票弃权的表决了局，审议通过了《关于召开一时股东大会的议案》

；决定于2010年9月9日上午9：00在公司四楼会议室召开公司一时股东大会。

　　特此决定（以下无正文）

　　WilliamHill威廉希尔董事会

　　二○一○年八月二十四日